Em nova fase da operação Compliance Zero, que cumpre ações judiciais relativas a investigações sobre fraudes e lavagem de capitais cometidas pelo banco Master, a Polícia Federal desencadeou na manhã desta quarta-feira, 14, atividades para cumprir 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e o sequestro de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões. 

Os mandados envolvem o dono do Master, Daniel Vorcaro, e membros de sua família. São feitas buscas contra a irmã dele, Natália Vorcaro, o cunhado Fabiano Zettel, o primo Felipe Cançado Vorcaro e seu pai, Henrique Vorcaro, segundo informa o Estadão.

Todos são investigados por envolvimento em operações financeiras fraudulentas do banco, com a finalidade de desviar recursos do sistema financeiro para o patrimônio pessoal deles.

Fabiano Zettel, segundo informa ainda o jornal, teria sido preso quando embarcaria para o Emirados Árabes Unidos.

Como a operação, nessa fase, apura se o Master usava fundos de investimento da Faria Lima para realizar operações fraudulentas, empresários envolvidos com ele, como Nelson Tanure, e João Carlos Mansur, fundador da gestora Reag, são alvo da Polícia Federal.