Dez pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) pela participação em uma organização criminosa especializada em fraudar empréstimos consignados em nome de servidores públicos do Amapá.  O grupo causou um prejuízo superior a R$ 1 milhão à Caixa Econômica Federal.

Outras instituições financeiras também foram lesadas. Servidores de outros Estados também foram prejudicados.

A denúncia é decorrente da Operação Bonecos, iniciada em 2017 no Amapá. Durante a investigação, o MPF e a Polícia Federal identificaram que a organização criminosa atuava de maneira estruturada, inclusive com a participação de dois servidores da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Amapá.

Esses servidores eram responsáveis por alterar cadastros de servidores no sistema de gestão de pessoas e gerar senhas irregulares para concessão dos empréstimos.

O grupo acessava uma base de dados para encontrar servidores públicos – vítimas – a fim de cometer as fraudes. Escolhiam servidores que tivessem boas margens em contracheque para empréstimos consignados.

Identificados os alvos, eles obtinham as senhas junto aos órgãos de pessoal e solicitavam os empréstimos às instituições financeiras.

Documentos de identidade, contracheques e comprovantes de residência eram falsificados para que fosse possível concluir a transação bancária.

Nos documentos, os dados inseridos pertenciam ao servidor vítima da fraude, mas a foto e a assinatura eram da pessoa recrutada pela organização criminosa para receber o dinheiro. Quando se autorizava previamente o empréstimo, se iniciava de novo o golpe.